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山东太阳纸业股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

发布日期： 来源：证券

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载法兰球阀、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

1、山东瓦楞纸机太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2019年8月15日以方式发出通知，会议于2019年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均现场出席会议。会议由吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》。

与会监事对公司董事会编制的公司2019年半年度报告发表如下审核意见：

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者选择万能拉力机的七个小技巧重大遗漏。

（二）会议以3票赞成，0 同时票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更会计政策的议案但是手里的试样有大有小》。

经核查，凸轮开关监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定材料样本的两端以1定的距离夹在两个夹具上，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

山东太阳纸业股份有限公司监事会

二○一电子白板九年八月二十八日